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pinnacle888平博娱乐:第六届董事会第一次会议决议公告

pinnacle888平博娱乐:第六届董事会第一次会议决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    2014 年 7 月 19 日平博娱乐平博娱乐光电科技股份有限公司(以下简称“平博娱乐光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开六届一次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 
    2014 年 7 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会结束之后,公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第一次会议。应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事胡著平先生因公务未能亲自出席,委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由肖文先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。 
    会议审议通过了以下议案,并形成了决议: 
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:选举肖文先生为公司董事长,任期截止至 2017 年 6 月 30 日。 
    二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》 
    1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:选举肖文先生、曾智斌先生、胡著平先生、伍锐先生、邓又瑄先生为公司董事会投资与战略委员会委员,肖文先生为委员会主任委员。 
    2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、沈国权先生、李国平先生为公司薪酬与考核委员会委员,邓波女士为委员会主任委员。 
    3、选举公司审计委员会主任委员与委员 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:选举李国平先生、肖文先生、胡著平先生、阚治东先生、邓波女士为审计委员会委员,李国平先生为委员会主任委员。 
    4、选举公司提名委员会主任委员与委员 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:选举阚治东先生、肖文先生、彭忠先生、沈国权先生、邓波女士为提名委员会委员,阚治东先生为委员会主任委员。
    以上委员任期截止至 2017 年 6 月 30 日。 
    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:同意聘任孙宁先生为公司总裁,任期截止至 2017 年 6 月 30 日。 
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁;聘任郭长斌先生、张学诚先生为公司副总裁;聘任陈国锋先生为公司财务总监,任期截止至 2017 年 6月 30 日。 
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书,任期截止至 2017 年 6 月30 日。 
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表,任期截止至 2017 年6 月 30 日。 
    七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票 
    会议决议:同意对公司《董事会投资与战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行修订。 
    特此公告。 
                                        平博娱乐平博娱乐光电科技股份有限公司董事会 
                                                    二○一四年七月二十九日附:公司董事长、高级管理人员、证券事务代

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